比特币交易如何规避风险？

金头外汇讯 1月12日消息，比特币作为具有投资价值的商品，市场活跃度高，十分抢眼。 特别是今年以来，比特币涨幅超过194%。 但比特币毕竟还是投资领域的新物种，如何识别和规避随之而来的风险也不容忽视。 那么，如何规避比特币交易中的风险呢？

一、交易平台的法律风险

投资者首先要注意的是这个比特币交易平台是否合法。 因此，这个平台必须有一个明确的法律定义。 这就需要熟悉我国对比特币出台了哪些法律、政策和规定。

2013年12月3日，五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》规定，提供比特币注册、交易等服务的互联网站点应当向电信管理机构备案。

目前我国主要的比特币交易平台有OKcoin、比特币中国、火币网等。

平台运营也有相关要求。

例如，提供比特币注册、交易等服务的互联网网站，应当切实履行反洗钱义务，对用户进行身份识别，要求用户实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。

比特币作为一种投资产品，虽然还是一个小众市场，但违法违规的事件还是接二连三的发生。 根据我们的病例观察。

比特币侵权案件大致可以分为两类，欺诈或交易被盗。

无论何种类型，当侵权案件发生时，受害方的计算机系统和侵权方的计算机系统往往属于不同的区域。 同时，侵权人和受害人都可以使用移动电脑。

因此，侵权方和受害方都可能处于移动状态（只要有网络连接），《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》规定：侵权责任适用侵权行为地法律。 同时，我国《刑法》中的管辖原则并没有明确规定法院的管辖范围。 同时，在跨境比特币侵权案件中，由于各国对比特币的立法不同，比特币的定性不同，涉及比特币的相关纠纷解决相对滞后。

由于比特币交易匿名、方便快捷、可跨境流通下载比特币软件有风险吗，一些不法分子利用交易平台实现洗钱。

我国《刑法》规定的洗钱罪包括以其他方式隐瞒、隐瞒犯罪所得的非法所得以及所得的来源和性质。 因此，通过交易所平台购买别人的比特币，然后通过多次转账，将比特币提现到其他平台或自己的钱包，使得追踪路径难以或直接无法追踪。 之后，通过境外交易平台或黑市，还可以直接在境外采购商品等，兑换成外币，完成洗钱链条，完全符合洗钱的特点。

因此，比特币平台很容易沦为洗钱工具。

2、投资者风险控制因素

比特币交易与传统交易最大的区别之一是没有第三方监管。

传统的电子交易往往需要经过银行，双方交易的确认只能依靠平台，而比特币交易没有第三方参与，所以双方交易成功当事人完全取决于双方的诚信。 一旦一方违约，另一方的权益就难以得到保障。

据笔者了解，比特币交易平台刷量的方式有三种：一种是直接虚报交易量。 二是建立账号，链接程序下载比特币软件有风险吗，进行高频“反转”。 比特币交易平台允许自助交易，技术上不难挂一个程序。 交易平台只需要将账户设置为只接受某个区块链地址的交易对手，实际上就是账户本身。 这种反转表面上形成了交易，本质上没有比特币转账。 交易平台在增加交易量的同时无需承担价格波动的风险。 三是设立两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

比特币交易平台的刷量让投资者面临风险隐患。 交易量影响价格波动，导致投资者尤其是初级投资者的利益受损。

除了上述风险外，由于比特币的匿名性和追踪难度，这部分资产很容易被隐藏起来，而且由于法律的缺失，国税部门无法监管，出现偷税漏税的情况。

此外，投资者损失和被盗的风险也需要加强。 毕竟，比特币是一种建立在全球 P2P 网络上的去中心化货币。 这意味着任何组织或个人都无法控制已发行比特币的所有权，因此任何组织或个人都没有能力冻结比特币。 比特币财产完全由您自己控制。 如果电脑上的比特币因为病毒或黑客被盗，很难找回。

还有一种情况是用户丢失了钱包，其后果是里面的资金被收回流通。 丢失的比特币仍然像其他比特币一样存在于区块链中。 但丢失的比特币永远处于休眠状态，没有人能找到让它们再次使用的私钥。

上述情况发生后，根据比特币的特点和我国现行法律，其后续恢复难度较大。

比如在实践中，用户账号被盗，比特币丢失，公安案件或者法院审理遇到没有专业机构对比特币定价的问题，而我国《刑法》规定盗窃罪的犯罪对象是某人具有经济价值的财产。 由于比特币的经济价值只能由交易平台根据交易平台交易软件显示的价格来证明，这种定价有时不被公安局和法院认可。

总体而言，除了少数国家明确禁止比特币外，大部分国家都持观望态度。 相比之下，也有一些发达国家以积极的态度将其纳入监管体系，并开始有效监管。

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