刑事律师谈虚拟数字货币OTC非法商业案件中的无罪辩护

（本文作者为张永华律师，法学博士，北京盈科律师事务所高级合伙人，北京刑事律师，专注于金融行业法律服务，金融犯罪，职务犯罪，企业家犯罪刑事辩护和诈骗犯罪辩护。他和辩护团队先后办理了多起重大职务犯罪和重大金融经济犯罪系列案件）

虚拟数字货币OTC交易中涉及非法经营的案件数量不多，案件在审查起诉阶段往往被检察院作为不起诉处理。许多案件很难定罪。关键是肇事者出售虚拟货币的行为是否违反国家规定，是否达到严重扰乱市场经济秩序的程度。对虚拟数字货币OTC交易定罪，需要审查其是否符合非法经营罪的要件。刑事律师在许多案件中实现了不起诉辩护。

虚拟数字货币OTC交易基本情况：演员在火币、OTC36等虚拟数字货币交易平台注册账户，聚宝盆，在不同平台之间“搬砖”。买卖数字虚拟货币，低买高卖赚取差价，银行卡被冻结数次，有盈利行为。交易对象为USDT虚拟数字货币（Tether）或其他类型的虚拟数字货币。

以上是基本事实。一些侦查机构的调查内容还包括上游是否存在犯罪、是否知情、支付结算金额是否超过20万元、违法所得是否超过1万元等。信息网络犯罪。向协助侦查信息网络犯罪的方向收集非法经营罪的证据是错误的方向，显然不能证明非法经营罪。见《刑事律师谈信息网络犯罪案件无罪辩护案件中的几个疑难问题》

刑事律师对非法经营虚拟数字货币OTC交易罪的无罪辩护要点如下：

一、购买、出售和交易虚拟货币并不违法。

早在2013年11月3日，央行、银监会、保监会等五部委在《关于防范比特币风险的通知》中明确，虚拟商品”。法律地位。可见，数字虚拟货币与电脑、家具、手机等普通商品具有同等法律地位，可以作为交易对象。

公民个人之间交易、买卖虚拟货币，属于正常的民事合同行为，不违法。

2017年9月4日，中国人民银行等六部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》（以下简称《94公告》），其中规定：“自公告称，立即停止一切代币类发行融资活动”（第二条），“任何所谓代币融资交易平台不得从事法币与代币、虚拟货币的兑换业务，不得购买代币或虚拟货币不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务”（第3条）

从以上可以看出，“94公告”禁止两类业务：一是禁止ICO（首次代币发行），禁止交易所从事交易所和信息中介。

《94公告》不禁止公民之间进行虚拟货币的交易和流通，虚拟货币作为“网络虚拟财产”，公民享有占有、使用、受益和处分的权利。

二、行为人未从事虚拟数字货币代币的发行和融资、外汇交易、非法从事资金支付结算等活动，不符合非法经营罪.

首先，肇事者没有从事“94公告”禁止的两类业务，即禁止ICO（首次代币发行）和交易所从事交易所和信息中介。

《刑法》第225条规定了非法经营罪的犯罪构成，（一）无照经营特许经营、专卖物品或者法律、行政法规规定的其他限制经营的物品； (二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及法律、行政法规规定的其他营业执照或者批准文件；(三）经批准非法经营证券期货国家有关主管部门）、保险业务或非法从事资金支付结算业务。

对比上述刑法规定：

首先，虚拟数字货币不是限制品。

其次，资金支付结算是相关机构或个人作为付款人和付款人之间的中介，提供的货币支付和资金结算服务，本质上是一种中介业务行为。但是，有些人买卖虚拟货币是真实的交易，属于倒卖赚取差价的行为比特币与非法经营犯罪，与支付结算活动明显不同。

最后，肇事者的业务完全不涉及外汇，所有交易均以人民币支付。

三、肇事者未取得营业执照从事经营活动，未达到严重扰乱市场经济秩序的程度。

肇事者从事的“搬砖”业务属于虚拟货币环节，不参与虚拟数字货币代币的发行、融资等法律禁止的活动。

肇事者在未取得营业执照的情况下，以个人身份交易虚拟货币，定期获利，在不同虚拟货币交易平台之间进行“搬砖”业务比特币与非法经营犯罪，这种行为最多是一种“炒作” ”。根据依法治国的根本方针，在市场经济体制下，“投机”应被视为一种合理的利益追求。违反行政监管规定的，应当受到行政处罚。

行为人虽未取得营业执照从事虚拟货币交易业务，但不具有从事虚拟数字货币代币发行和融资的社会危害性。以及刑事处罚的必要性。将“其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动”列入本罪并依照刑法第225条第4款的规定处罚的，不符合刑法的谦虚，触犯了刑法。和惩罚。刑法的基本原则是刑法的极端扩展，扩大了刑事打击的范围。

四、写在最后

我们研究了近期发生的非法经营虚拟数字货币犯罪案件，发现不起诉的案件很多。这说明，虽然近年来虚拟数字货币案件逐渐增多，但刑事律师对非法经营虚拟数字货币罪的无罪辩护成功率也很高。

不少案件在被刑事拘留后成功申请取保候审，有的被逮捕后取保候审。部分刑事拘留后取保候审的行为人，移送检察院后继续取保候审。

上述文章分享了刑事律师正在处理数字货币的非法操作。犯罪过程中的经验和研究成果。刑事律师接受委托人的委托，以保护委托人的权益为己任，通过促进案件公正审理，实现法治和社会公平正义。

提醒当事人充分注意社会规则，远离违法犯罪，遵纪守法，做模范公民。

以上个人观点欢迎批评指正。 (完)