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用USDT洗钱黑产,你能说谎每天赚5%吗?
开年以来,不得不说说两个最火爆的币种:第一个肯定是比特币,减半的过程引起了整个币圈的关注。
排在第二位的恐怕就是不稳定的币种USDT了。 三天后,媒体报道了增发USDT的消息。 过去五个月,USDT市值增长超过50%。 一台合适的币圈“印钞机”
不过今天简叔说的不是USDT本身,而是揭露USDT相关的骗局。
2019年下半年以来,各种USDT运营平台层出不穷,日收益在4%到10%左右。 都说日赚千元不是梦。
面对惊人的收入?
慢慢来,先阅读它。
大多数人可能不了解魔术套路。
1、什么是传统跑分?
我们今天说的“运行点”,绝不是手机和电脑的性能测试。
所谓的转账,其实就是借出自己的支付账户,为别人转账。
运营中的平台通常以兼职的名义招收用户,声称只要提供银行卡、支付宝、微信账号,为他人代收费用或充值,就能轻松赚钱,什么都不做。
最后两张图给你感觉。
充电游戏不仅仅是很多学生聚会的兼职。
在骗子眼里,这些愚蠢的孩子就是哭泣的肥羊。 毕竟,他们生活在象牙塔和网络世界中,对现实社会的危险一无所知。
在这里usdt能提到银行卡会被冻结吗,健叔需要看清传统跑分的真面目。
首先我们来看一下用户参与跑分的具体流程:
1、用户向运营平台支付保证金(如人民币1000元)并上传收款账号(如微信收款码)
2、运营平台使用用户收款账户收款,假设收款1000元
3、当用户收款账户为1000元时,将扣除用户在运营平台的1000元保证金
4.用户获得相应的佣金
佣金的计算方式通常有两种:一种是像上面说的普通兼职一样按日工资结算,大概一天80-150元。 另一种是按实际成交额的1%~2%结算。 为什么会有这么高的佣金?
最大的问题之一是,谁从用户的收款账户中收款?
答案是传销、赌博、色情、电信诈骗、非法外汇……
实际上,运营中的子平台是黑产的资金渠道。
例如,赌徒想在赌博网站上玩。 实际上,赌客的钱是先流入运营平台的用户账户,再将运营平台的净钱装入赌场。 这样,“洗钱”操作就完成了。
官方对于跑分的态度已经很明确了。
今年315,中国人民银行发文称,“跑分”是一个圈套,是违法的。
此外,早在2019年2月28日,腾讯团队就已经对违规行为进行了提醒。
后来随着微信和支付宝的风控越来越严,相关操作点受到了严重打击。
但你认为这会停止吗? 这不,战斗积分还有很多,闲鱼积分,京东积分,苏宁积分…… 简叔不知道该不该夸耀他们的进取心和创新精神。
当然这些都是换汤换药,只是把微信和支付宝的支付码换成对应店铺的支付链接而已。
总之,参与对标的风险不仅限于限制交易和冻结账户。 这些经营点是变相洗钱,洗钱直接涉及刑事案件,是违法的!
2. USDT的跑分是多少?
2018-2019年传统跑分快速发展,2019年下半年USDT跑分上涨。
在具体流程上,USDT操作点与上述传统操作点相同。 只是把原来的人民币存款换成稳定币USDT,把原来的支付宝和微信支付地址换成了火币和币安交易所的USDT支付地址。
但值得注意的是,USDT运营点数的佣金也被夸大了。
例如,简叔学习了以下两项:
每笔GLpay的佣金比例为0.8%-1.5%,每天可充值4-8次,所以每日收益率为3.2%~12%
U付佣金水平最低为0.9%(最高不详),每天可循环4-6次,故每日收益率为3.6%至5.4%
两个项目还有一个共同点,那就是个人佣金率直接关系到团队的交易量。 团队整体交易量越大,佣金比例越高。 你闻到熟悉的味道了吗?
这里有个隐形规则——组长可以调整组员的提成比例。 比如你加入的团队明明已经达到了1.5%的佣金水平,但是团长仍然可以把你的佣金比例设置为1%,那0.5%的点差自然会流入团长的口袋。
当然,简叔还看到了一个更直接的USDT运行子项目。 它没有隐藏,它只是告诉你有两个级别的促销代理。
总之,无论项目方采用暗摩擦还是明振利益激励,本质都是让人抓狂。
三、USDT操作要点的本质
宣传中经常将USDT兑换点与传统兑换点进行比较,声称在USDT兑换点使用的资金永不冻结。
回顾一下我们之前讨论的USDT操作点的流程。 用户参与过程中,USDT进出USDT,完全不涉及法币。 所以,公安不可能直接自然冻结。 这是真的。
但是大家有没有考虑过另外一个问题,传统兑换点的本质是帮助洗钱“洗钱”,那么USDT兑换点的本质就是帮助洗钱“洗钱”?
首先,USDT是一种不受国家银行体系监管的数字货币。 我们如何“洗”它? 通过一系列的操作点,USDT是没有意义的。
黑行业的朋友会不会傻到花大把的钱做一些没有意义的事情?
或者让我们退后一步,假设我们真的愚蠢到洗 USDT(当然,我们知道这是不可能的)。 传统经营点借用支付宝和微信账号收款。 这个账户很有价值,因为它至少需要实名认证才能转账,但也有账户被冻结的风险。
USDT运营点借用你的USDT收币地址来收币,但是你的USDT收币地址有价值吗?
注册交易所账户只需要一个手机号,交易所对法币交易只需要实名认证。 转账、币币交易、合约交易功能完全不需要实名认证。
坦白说,USDT地址没有任何价值。 钱包的USDT地址是零成本创建的,拥有交易所USDT地址的成本等于手机号的成本,也几乎是零成本。
花大价钱使用你的地址真的很费脑子吗?
看到这里,大家应该明白了usdt能提到银行卡会被冻结吗,USDT运营点并没有上游违规生产。
谁来支付高收益? 只有后来者才能接管。 这就是我们前面提到的USDT跑分需要让人抓狂的原因。
好的,现在是时候回顾一下旧对冲基金的特点并重新推出新的了。 只要有新人加入,参与的人都能赚钱。 但一旦新的收益无法覆盖前任的收益,它们将面临倒闭。
USDT的操作点无疑是资本市场,保证金操作的案例很多。
简大叔的总结
最后,健叔今天总结了两个知识点,这些知识点都会考!
1、传统流量点的目的是帮助上游洗钱,风险是冻结账户,属于违法行为
2. USDT只有一个操作点。 收取保证金是正确的资金顺序。
说实话,很多骗局都是针对不懂外行的人,而USDT的标杆就是相亲相杀的玩家。
由于团队不了解区块链基础知识,很容易被过去的经验所蒙蔽,将USDT操作点误认为是传统操作点的升级版,看不到本质区别。
简而言之,简叔呼吁大家关注高收益。
相信天上掉下来的馅饼永远不会砸到你。
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